Análise de risco e verificação manual de pedidos de domínio
Entenda por que alguns pedidos passam por análise de risco, quais fatores a acionam e o que o usuário pode esperar.
Autor: DomainROC·Revisão editorial: DomainROC·Conteúdo educativo
Durante o registro, alguns pedidos podem acionar análise de risco e exigir verificação manual. O objetivo é proteger usuários, registradores e o ecossistema da Internet.
Fatores comuns que acionam a análise:
- Padrões incomuns de transação: Registros em grande volume, muitas operações em pouco tempo ou IPs considerados de alto risco.
- Divergências nos dados de pagamento: Diferenças relevantes entre a conta de pagamento e as informações do registrante.
- TLDs ou palavras de alto risco: Domínios relacionados a abuso conhecido, fraude, infrações ou atividades ilegais.
- Usuários novos ou pagamentos de maior risco: Contas novas ou transações grandes por métodos que exigem verificações adicionais.
A verificação manual pode incluir:
- Comprovante de identidade: Documento oficial como passaporte, identidade nacional ou carteira de motorista.
- Comprovante de endereço: Conta de serviço ou extrato bancário quando aplicável.
- Verificação do pagamento: Confirmação de titularidade de cartão ou legitimidade de uma transação com criptomoedas.
O processo ajuda a prevenir fraude, phishing, distribuição de malware e outros abusos. Pode aumentar o tempo de processamento, mas protege o sistema e os ativos do usuário. Fornecer informações corretas e responder às solicitações agiliza a resolução.