Revisión de riesgo y verificación manual de pedidos de dominio
Descubre por qué algunos pedidos pasan por una revisión de riesgo, qué factores la activan y qué puede esperar el usuario.
Autor: DomainROC·Revisión editorial: DomainROC·Contenido educativo
Durante el registro, algunos pedidos pueden activar una revisión de riesgo y requerir verificación manual. El objetivo es proteger a usuarios, registradores y al ecosistema de Internet.
Factores habituales que activan la revisión:
- Patrones de transacción inusuales: Registros en gran volumen, muchas operaciones en poco tiempo o IP consideradas de alto riesgo.
- Diferencias en los datos de pago: Inconsistencias importantes entre la cuenta de pago y la información del registrante.
- TLD o palabras de alto riesgo: Dominios relacionados con abuso conocido, fraude, infracciones o actividades ilegales.
- Usuarios nuevos o pagos con mayor riesgo: Cuentas nuevas o transacciones grandes mediante métodos que requieren comprobaciones adicionales.
La verificación manual puede incluir:
- Prueba de identidad: Documento oficial como pasaporte, documento nacional o licencia de conducir.
- Prueba de domicilio: Factura de servicios o extracto bancario cuando corresponda.
- Verificación del método de pago: Confirmación de titularidad de una tarjeta o legitimidad de una operación con criptomonedas.
El proceso ayuda a prevenir fraude, phishing, distribución de malware y otros abusos. Puede aumentar el tiempo de procesamiento, pero protege el sistema y los activos del usuario. Proporcionar información correcta y responder a las solicitudes facilita la resolución.